İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 21 Eylül sabahı 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 şüphelinin gözaltına alındığını, firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Gürlek’in açıklamasına göre, soruşturmanın mali boyutunda dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri de donduruldu.
Dokuz şirketle bağlantılı yöneticilere tedbir
Açıklamada, para ve malvarlığı hareketlerine tedbir uygulanan yönetici ve yetkililerin bağlantılı olduğu şirketler şöyle sıralandı:
- Pusula Finans Holding
- Pusula Yatırım Menkul Değerler
- Tera Yatırım Menkul Değerler
- Tera Portföy Yönetimi
- Hedef Holding
- Hedef Portföy Yönetimi
- Bulls Yatırım Menkul Değerler
- Bulls Portföy Yönetimi
- Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul
Bankalara ve ilgili kurumlara müzekkere gönderildi
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlara müzekkereler gönderildi.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirim yapıldı.
Eşler ve birinci derece yakınların işlemleri de kapsamda
Şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin, ayrıca bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.
Daha önce MASAK’tan mali veriler istenmişti
Başsavcılık, 17 Eylül tarihli müzekkeresinde Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verileri MASAK’tan talep etmişti.
Talep, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarını kapsıyordu. Birinci derece yakınlar üzerinden transfer yapılıp yapılmadığının araştırılması da istenmişti.
Gürlek, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını belirtti.