İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Mali Şube ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
Savcılık ifadeleri alınacak
Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Adliyeye getirilen 7 kişinin savcılıktaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.
MASAK’tan mali hareketler istenmişti
Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali kayıtları talep etmişti.
Talep; yöneticilerin kimlik bilgilerini, 2024’ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerini, ayrıca hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarını kapsıyordu.
Önceki kararlarla tutuklu sayısı 45’e ulaşmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında adliyeye çıkarılan 21 kişiden 19’u tutuklanmış, 2 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştı. Bu kararlarla tutuklu sayısı 45 olmuştu. Son sevk edilen 7 şüphelinin adli süreci ise devam ediyor.