İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) bilgi ve belge talep edildi.
İnceleme talebi, yöneticilerin 2024 yılından itibaren hesap hareketleri ile yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerini kapsıyor. Elde edilecek verilerin soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.
MASAK’a gönderilen müzekkerenin ayrıntıları
Borsanın Gündemi’nin 20 Eylül tarihli haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, MASAK’a yönelik müzekkereyi 17 Eylül 2026 tarihinde gönderdi.
Müzekkerede, dört şirket ve bağlı şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi. Bu kapsamda, tespit edilecek kişilerin belirtilen dönemdeki para giriş ve çıkışlarının, yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle birlikte ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Birinci derece yakınların mali hareketleri de araştırılacak
Aynı haberde, inceleme talebinin fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerini de kapsadığı belirtildi. Bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırılmasının istendiği aktarıldı.
Verilerin ivedilikle gönderilmesi talep edildi
Başsavcılığın yazısında, talep edilen işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve elde edilen bilgi ve belgelerin soruşturmayı yürüten birime gönderilmesi istendiği bildirildi. Haberde, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu bilgisine de yer verildi.
Kamuoyuna yansıyan bilgiler, mali hareketlere ilişkin inceleme ve veri talebini içeriyor. Aktarılan haberlerde MASAK incelemesinin sonuçlarına ilişkin bir bulgu paylaşılmadı.